證券代碼：002793
股票簡稱：東音股份
公告編號：2016-032
浙江東音泵業(yè)股份有限公司關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016年11月23日，浙江東音泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及其一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》，為充分保護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露的及時(shí)性和公平性，避免造成股價(jià)異常波動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容
2、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提議的2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展前景和未來增長潛力，預(yù)案內(nèi)容與公司業(yè)績成長性相匹配，不影響公司的正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展；該提議充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果；該提議符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。
3、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性
井用潛水泵行業(yè)具有良好的市場前景，而公司目前正處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張期，具備持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財(cái)務(wù)狀況。公司控股股東、實(shí)際控制人方秀寶及其一致行動(dòng)人李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司，基于對公司未來發(fā)展的良好預(yù)期所提出的2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案提議，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司的成長性相匹配，且有利于增加公司股票的流動(dòng)性，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來減持計(jì)劃
1、截至本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告日前6個(gè)月，提議人、公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員未增持或減持公司股票。
2、未來6個(gè)月內(nèi)，提議人、公司持股5%以上股東直接及間接持有的公司股份仍處于限售期內(nèi)，無減持計(jì)劃。
3、截至本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告日，公司董事會未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員擬在未來6個(gè)月內(nèi)有減持意向的通知。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案對公司報(bào)告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實(shí)質(zhì)性影響。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施后，公司總股本將相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)每股凈資產(chǎn)、每股收益將相應(yīng)攤薄。
2、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前6個(gè)月內(nèi)，不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后6個(gè)月內(nèi)，存在部分限售股解禁的情形，具體如下：
注：擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)的朱富林，限售期滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓股份不超過其所持股份總數(shù)的25%。
3、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個(gè)人意見，并非董事會決議，具體利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需2016年度審計(jì)報(bào)告出具后，經(jīng)董事會、股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說明
1、公司董事會接到控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及其一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》后，以現(xiàn)場方式召集了方秀寶、朱富林、方小桃、方東暉四位董事（已超過公司全體董事人數(shù)一半）對該預(yù)案進(jìn)行了討論，四位董事一致表示同意該預(yù)案，并書面承諾在董事會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。
提議人方秀寶、李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司分別持有公司3753.74萬股、1016.92萬股、819萬股、819萬股、307.12萬股股票，承諾在股東大會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)投贊成票。
2、本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，要求相關(guān)內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格履行保密義務(wù)、嚴(yán)禁從事內(nèi)幕交易，同時(shí)將所有內(nèi)幕信息知情人登記備案。
五、備查文件
1、《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》；
2、公司半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的《承諾函》。
浙江東音泵業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月23日
股票簡稱：東音股份
公告編號：2016-032
浙江東音泵業(yè)股份有限公司關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016年11月23日，浙江東音泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及其一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》，為充分保護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露的及時(shí)性和公平性，避免造成股價(jià)異常波動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容
2、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提議的2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展前景和未來增長潛力，預(yù)案內(nèi)容與公司業(yè)績成長性相匹配，不影響公司的正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展；該提議充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果；該提議符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。
3、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性
井用潛水泵行業(yè)具有良好的市場前景，而公司目前正處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張期，具備持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財(cái)務(wù)狀況。公司控股股東、實(shí)際控制人方秀寶及其一致行動(dòng)人李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司，基于對公司未來發(fā)展的良好預(yù)期所提出的2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案提議，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司的成長性相匹配，且有利于增加公司股票的流動(dòng)性，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來減持計(jì)劃
1、截至本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告日前6個(gè)月，提議人、公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員未增持或減持公司股票。
2、未來6個(gè)月內(nèi)，提議人、公司持股5%以上股東直接及間接持有的公司股份仍處于限售期內(nèi)，無減持計(jì)劃。
3、截至本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告日，公司董事會未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員擬在未來6個(gè)月內(nèi)有減持意向的通知。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案對公司報(bào)告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實(shí)質(zhì)性影響。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施后，公司總股本將相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)每股凈資產(chǎn)、每股收益將相應(yīng)攤薄。
2、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前6個(gè)月內(nèi)，不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后6個(gè)月內(nèi)，存在部分限售股解禁的情形，具體如下：
注：擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)的朱富林，限售期滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓股份不超過其所持股份總數(shù)的25%。
3、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個(gè)人意見，并非董事會決議，具體利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需2016年度審計(jì)報(bào)告出具后，經(jīng)董事會、股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說明
1、公司董事會接到控股股東、實(shí)際控制人方秀寶先生及其一致行動(dòng)人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》后，以現(xiàn)場方式召集了方秀寶、朱富林、方小桃、方東暉四位董事（已超過公司全體董事人數(shù)一半）對該預(yù)案進(jìn)行了討論，四位董事一致表示同意該預(yù)案，并書面承諾在董事會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。
提議人方秀寶、李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司分別持有公司3753.74萬股、1016.92萬股、819萬股、819萬股、307.12萬股股票，承諾在股東大會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)投贊成票。
2、本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，要求相關(guān)內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格履行保密義務(wù)、嚴(yán)禁從事內(nèi)幕交易，同時(shí)將所有內(nèi)幕信息知情人登記備案。
五、備查文件
1、《關(guān)于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》；
2、公司半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的《承諾函》。
浙江東音泵業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月23日